Son haber 15 Eylül 2026’da yayınlandı.
Tether’in USDT stablecoini, 2023 sonlarında Polonya merkezli bir enerji devine 230 milyon dolar kaybettirdiği belirtilen başarısız bir petrol ticaretinin parçası oldu.
Piyasa değeri itibarıyla dünyanın en büyük stablecoini olan Tether’in USDt’sinin, Financial Times’a göre 2023 sonlarında Polonya’nın en büyük enerji devi olan şirketi 230 milyon dolara mal olan başarısız bir Venezuela petrol ticaretinde kullanıldığı bildirildi.
Bu durum, Caracas merkezli devlet petrol şirketi PDVSA’nın ABD mali yaptırımlarını aşmak için kısmi ödemeleri USDT’de talep etmeye başlamasının ardından yaşandı.
Haber kuruluşunun salı günü aktardığına göre 230 milyon dolarlık tutar, Polonya’nın devlet kontrolündeki enerji devi Orlen’in ticaret iştiraki Orlen Trading Switzerland (OTS) eski yöneticisi Samer Awad’ın organize ettiği bir petrol ticaretinde büyük ölçüde Tether USDt (USDT) olarak ödenen avans ödemesiydi. Bu işlemle Kasım 2023’te devlet şirketi PDVSA’dan 6 milyon varil Venezuela ham petrolü alınacaktı.
Orlen, 4 Aralık 2023’te 230 milyon dolarlık avans ödemesini Dubai merkezli satıcı Hannon International Middle East’e gönderdi. Hannon, ham petrolü satın almak için gerekli USDT’yi temin etmek üzere çeşitli kripto brokerları ve aracılarıyla görüştü, ancak fonların büyük kısmı bir dizi kripto transferinin içinde kayboldu ve Orlen sözleşmeyi sonlandırmadan önce yaklaşık 29 milyon dolar değerinde petrol alabildi.
Cointelegraph konuyla ilgili yorum almak için Tether ve Orlen’e ulaştı.
Hannon’un hukuk temsilcisi ADG Legal Abu Dhabi’nin yönetici ortağı David McCoy, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada “Hannon bu işleme Orlen’in talebi üzerine dahil oldu” dedi ve “işlemin başarısızlığından” sorumlu olmadığını belirtti.
“Hannon, işlemle bağlantılı ödenen fonları geri almak için kendi masrafıyla önemli adımlar attı ve bu konuyu Orlen ile yapıcı bir diyalogla dostane şekilde çözmeye açık.”
230 milyon dolarlık kaybın yol açtığı ödeme akışları. Kaynak: Financial Times
Kripto aracıları üzerinden kayıp 230 milyon doların izi
Orlen Aralık 2023’te 230 milyon doları havale ettikten sonra Hannon’un daha önce çalıştığı Dubai merkezli bir finansal hizmetler şirketinden 400 bin dolar komisyon ödeyerek 80 milyon dolar USDT temin ettiği bildirildi.
Hannon daha sonra Dubai merkezli Horizon Global’e 135 milyon dolar gönderdiğini ancak sadece 85 milyon dolar USDT aldığını iddia etti ve bu durum 50 milyon dolarlık açık bıraktı. Horizon bu iddialara itiraz etti.
Hannon ayrıca Dubai’de kurulmuş Gold Mar International Trading’e 30 milyon dolar gönderdiğini ve PDVSA’ya petrol ödemesi için USDT dönüşümü ve ileri ödeme beklediğini söyledi. Hannon, Şubat 2024’te Gold Mar’dan 21 milyon dolar USDT’yi geri aldığını belirtti.
Ocak 2024’te Hannon çalışanlarının Caracas merkezli bir broker’a sırasıyla 60 milyon dolar ve 50 milyon dolar USDT içeren iki adet USB bellek verdiği bildirildi. Ertesi ay başka bir Caracas broker’ına 11 milyon dolar USDT’ye erişim sağlandı.
8 Mart’ta Orlen’in gemisi nihayet yaklaşık 500 bin varil fuel oil ile yüklendi ve değeri sadece yaklaşık 28,8 milyon dolardı. Aynı gün broker’a başka 11 milyon dolar USDT daha verildiği iddia edildi. Orlen Trading Services, ham petrolün sadece bir kısmını aldıktan sonra 28 Mart 2024’te Hannon ile sözleşmeyi sonlandırdı.
Ocak 2025’te Varşova Bölge Savcılığı, Orlen Trading Services ile ilgili petrol sözleşmeleri nedeniyle 1,5 milyar Polonya zlotisi (378 milyon dolar) zararla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
McCoy, Cointelegraph’a Hannon’un “Polonya’daki soruşturmaya dahil olmadığını ve bu nedenle hakkında yorum yapamayacağını” söyledi.
Ağustos 2026’da Reuters’a göre Orlen ve Orlen Trading Services’in eski üç yöneticisi 378 milyon dolarlık zarara yol açan ham petrol sözleşmeleri nedeniyle suçlandı. Polonya mahremiyet yasaları gereği soyadlarının baş harfleriyle tanımlanan yöneticilerin tamamı suçlamaları reddetti. Üçlüden Michal R., Orlen’in yönetim kurulu eski üyesi; Marcin O., OTS yönetim kurulu eski üyesi; Filip W. ise Orlen ve OTS eski yöneticisi. Üçü de en fazla 25 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.
