İflas eden kripto kredi platformu Celsius'un eski CEO'su Alex Mashinsky, New York Başsavcısı Letitia James ile vardığı anlaşma kapsamında kripto para, menkul kıymet ve emtia sektörlerinden kalıcı olarak men edildi. Anlaşmada 35 milyon dolara varan koşullu ödemeler de yer alıyor.
Cuma günü duyurulan anlaşma, Mashinsky'yi Celsius'un 2022'deki çöküşünden önce yüz binlerce yatırımcıyı platformun güvenliği konusunda yanıltmakla suçlayan 2023 tarihli hukuk davasını sonuçlandırıyor.
Anlaşmaya göre Mashinsky, haksız kazançlardan federal hükümete, halihazırda el konulan varlıklara ek olarak 10 milyon dolar daha teslim etmezse New York'a 25 milyon dolar ödeyecek. Hapis cezasını tam çekmezse ayrıca 10 milyon dolar daha ödemesi gerekecek.
Mashinsky şu anda dolandırıcılıktan 12 yıllık federal hapis cezasını çekiyor ve ayrıca 48 milyon dolardan fazla varlığı teslim etmesi hükme bağlandı. Federal ceza, Aralık 2024'te menkul kıymet ve emtia dolandırıcılığını kabul etmesine dayanıyor.
James, cuma günkü açıklamasında şunları söyledi: "Alex Mashinsky, New Yorklulara şirketinin alın teriyle biriktirdikleri paraları yatırmak için güvenli bir yer olduğu sözünü verdi, ancak riskli yatırımları çökünce onları beş parasız bıraktı."
Celsius çöküşten önce yüksek getiri vaat etmişti
2023 tarihli davaya göre Mashinsky, Celsius'u bankalara daha güvenli bir alternatif olarak tanıttı; yüzde 17'ye varan getiri sunarken riskli yatırımları ve artan zararları gizlediği öne sürüldü.
Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na (CFTC) göre Celsius, 2022 başına kadar yaklaşık 20 milyar dolarlık dijital varlık toplamıştı; ancak vaat ettiği getirileri karşılayacak kadar gelir üretmekte zorlanınca giderek daha riskli yatırımlara yöneldi.
Celsius, Haziran 2022'de müşteri para çekme işlemlerini dondurdu ve bir sonraki ay iflas başvurusunda bulundu; varlıkları ile yükümlülükleri arasında 1 milyar dolardan fazla açık olduğunu açıkladı.
New York Başsavcılığı'na göre Ağustos 2026 itibarıyla iflas süreci kapsamında Celsius alacaklılarına 3,4 milyar dolardan fazla dağıtım yapıldı.
Daha önceki federal anlaşmalar ve hukuki süreçler
New York anlaşması, bu yılın başlarında federal düzenleyicilerle yapılan ayrı anlaşmaları izliyor. Haziran ayında CFTC, Mashinsky'yi işlem yapmaktan ve kuruma kaydolmaktan kalıcı olarak men etti. Nisan ayında Federal Ticaret Komisyonu ile yapılan anlaşma ise onu kripto ve finans alanında çalışmaktan men etmiş, 10 milyon dolar ödeme ile büyük ölçüde askıya alınmış 4,72 milyar dolarlık bir hükmü içermişti.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da eylül ayında Mashinsky ile ayrı hukuk davasını sonuçlandırmak üzere prensip anlaşmasına vardı. Bir federal yargıç, anlaşmanın kesinleşmesi beklenirken davayı 29 Eylül'de esasa ilişkin karar vermeksizin düşürdü.
Mashinsky mayıs ayından bu yana federal mahkûmiyetinin ve cezasının kaldırılması için çabalıyor ve süreçte kendisini bizzat temsil ediyor. Federal savcılar ağustos ayında başvurusuna karşı çıkarak argümanlarını "dayanaksız" olarak nitelendirdi.
Bir yargıç, delil toplama talebini reddetti; 5 Ekim tarihli karar da bu hükmü değiştirmedi. Mashinsky'nin hükümetin başvurusuna yönelik itirazına yanıt vermek için 11 Aralık'a kadar süresi var.
