ABD federal savcıları, NFT pazar yeri Few and Far'ın kurucusunu menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik posta dolandırıcılığıyla suçladı. İddiaya göre Tarsha, yatırımcılardan bir Web3 platformu kurmak için 10 milyon doların üzerinde para topladı, ancak bu paranın büyük kısmını çevrimiçi kumar, spekülatif kripto para alımları ve DJ hobisi gibi kişisel harcamalarında kullandı.
New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki Taj Tarsha'nın, NFT'ler için merkeziyetsiz bir pazar yeri kurmayı hedefleyen Few and Far'daki yatırımcıları dolandırmakla suçlandığını duyurdu.
FBI New York Ofisi Müdür Yardımcısı James C. Barnacle Jr. yaptığı açıklamada, "Taj Tarsha'nın kripto girişiminin arkasına saklanarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü ve yatırımcı fonlarını kişisel çıkarı için kullandığı iddia ediliyor. Finansal piyasalarımızın bütünlüğünü korumak bir önceliktir ve FBI, olası mali suçlara ilişkin kapsamlı ve kanıta dayalı soruşturmalar yürütme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.
Tarsha ise suçlamaları reddediyor. Avukatları aracılığıyla Decrypt'e yaptığı açıklamada suçlamalarla mücadele edeceğini belirtti. Tarsha'nın avukatları Even T. Barr ve Kaela Dahan, Decrypt'e gönderdikleri ortak açıklamada, "Hükümetin, gerçek bir NFT pazar yeri kuran, token'ını piyasaya süren ve ardından sayısız NFT projesini mahveden aynı piyasa çöküşüyle karşı karşıya kalan meşru bir Web3 girişiminin kurucusu hakkında cezai suçlamalarda bulunmayı seçmesinden hayal kırıklığı duyuyoruz" dedi.
Avukatlar, "Bay Tarsha'nın kimseyi dolandırma niyeti yoktu. Deneyimli yatırımcılar, 2022'de olağanüstü bir iyimserlik döneminde, hem riskleri hem de potansiyel ödülleri anlayarak bilinçli bir şekilde dijital varlıklara yatırım yaptı. Yıllarca net kurallar yerine kolluk kuvvetleriyle düzenleme yapıldıktan sonra, savcılar şimdi başarısız bir ticari girişimi, geriye dönük bakış ve seçici hikaye anlatımıyla bir dolandırıcılık davasına dönüştürmeye çalışıyor. Ancak iş başarısızlığı suç değildir. Bay Tarsha masumdur ve tamamen aklanmayı beklemektedir" ifadelerini kullandı.
Savcılık iddianamesine göre Tarsha, 2022 yılında Gelecekteki Token'lar için Basit Anlaşmalar (SAFT) yoluyla para toplamaya başladı. Bu anlaşmalar, yatırımcıların daha sonra teslim edilecek token'lar için peşin ödeme yapmasına olanak tanıyor. Adalet Bakanlığı, Tarsha'nın en az 67 yatırımcıya 95 milyon FAR token'ı satma hakkı vererek 10 milyon doların üzerinde para topladığını iddia ediyor.
Savcılar, Tarsha'nın bu parayı pazar yerini inşa etmek yerine neredeyse anında çevrimiçi kumar, spekülatif kripto para alımları, yaklaşık 1 milyon dolar ikramiye, şişirilmiş bir maaş, bir Miami dairesi kredisi, iç tasarım hizmetleri ve "DJ hobisi" için kullandığını öne sürüyor.
Savcılar ayrıca Tarsha'yı, 2023 yılında yapılan bir denetimin suistimal olarak nitelendirdiği durumu ortaya çıkarmasının ardından şirketin mali sorunlarını gizlemekle ve projenin neredeyse tüm çalışanlarını işten çıkardıktan sonra geliştirmeye devam ediyormuş gibi görünmekle suçluyor.
Savcılar, "FAR token'ını nihayet Mayıs 2024'te piyasaya sürdüğünde, token neredeyse değersizdi ve kısa süre sonra işlem görmeyi durdurdu" dedi.
Bu dava, NFT dolandırıcılığına yönelik diğer federal davaları takip ediyor. Kasım 2023'te Mutant Ape Planet'in yaratıcısı Aurelien Michel, alıcıları yaklaşık 3 milyon dolar dolandırdığı bir NFT "rug pull" (halı çekme) operasyonu yürüttüğü gerekçesiyle elektronik posta dolandırıcılığını kabul etmişti. Diğer davalar arasında Frosties NFT projesinin yaratıcıları ve Baller Ape Club'ın kurucusu da yer alıyor; bu kişiler de yatırımcılardan milyonlarca dolar topladıktan sonra projeleri terk etmekle suçlanmıştı.
ABD Savcı Yardımcısı Sean S. Buckley yaptığı açıklamada, "Yatırımcılar bir yatırım yapmayı seçtiklerinde gerçeği bilmeye hak kazanırlar ve bu Ofis ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, kendi çıkarları için yalan söyleyen iş liderlerini sorumlu tutacaktır" dedi.
Editörün notu: Bu haber, Taj Tarsha'nın avukatlarının yorumlarını da içerecek şekilde yayınlandıktan sonra güncellenmiştir.
