ABD Adalet Bakanlığı, federal bir mahkûmun el konulan kripto paraları hareket ettirdiği gerekçesiyle suçlandığını açıkladı. İddiaya göre mahkûm, Kraken borsasındaki bloke edilmiş bir hesaptan yaklaşık 290.000 dolar değerinde kripto parayı çeşitli borsalar ve kripto para karıştırıcıları (mixer) aracılığıyla transfer etti.
Savcılar, söz konusu fonların daha önce el konulduğunu ve mahkûmun bu fonları aklamaya çalıştığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
⚑ Bu habere itiraz et — yanlış bilgi, kişilik hakkı veya telif bildirimi
Kaynak: Cointelegraph
İrlanda Suç Varlıkları Bürosü, organize suç çetelerinin nakit para ve lüks eşyaların yanı sıra kripto cüzdanlarının özel anahtarlarını ve kurtarma ifadelerini kiralanmış özel kasalarda sakladığını açıkladı. Büronun başkanı, ülkede kripto kullanımının hala temel seviyede olduğunu ve kirli paranın hakim formunun nakit olduğunu belirtti.
İrlanda hükümetinin maliye bakanlığı tarafından hazırlanan strateji, kumar için kullanılan kripto paralara yönelik sektör standartlarını ve belirli durumlarda kara para aklama ile terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) önlemlerinin güçlendirilmesini içeriyor.
Kraken'in ana şirketi Payward, ikinci çeyrekte %17 artışla 508 milyon dolar geliri elde etti. Bu artış, kripto para spot ticaretindeki düşüşe rağmen diğer alanlardaki büyümenin etkisiyle gerçekleşti.
New York Times'ın haberine göre, İngiltere'de kara para aklama şüphelisi olarak aranan Guren 'Bobby' Zhou, 2025 yılında Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial'dan (WLFI) 100 milyon dolarlık alım yaptı. Zhou'nun bu devasa yatırımı, Trump ailesinin kripto işlerine olan ilgisini ve sektördeki tartışmalı bağlantıları bir kez daha gündeme getirdi.
ABD federal savcıları, NFT pazar yeri Few and Far'ın kurucusu Taj Tarsha'yı menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik posta dolandırıcılığıyla suçladı. İddiaya göre Tarsha, yatırımcılardan topladığı 10 milyon doları çevrimiçi kumar, spekülatif kripto para alımları ve kişisel harcamalarında kullandı.
Reuters'in araştırmasına göre, Dubai merkezli büyük bir yasadışı kumar ağı, milyonlarca dolarlık kripto parayı, İran'ın yaptırımları delmek için kullandığı 4 milyar dolarlık bir operasyonun merkezindeki lisanssız borsa Shelbit üzerinden aktarıyor. Shelbit'in, İran Devrim Muhafızları ile yakın bağlantılı olduğu ve İran merkez bankası dahil yaptırımlı kurumlara küresel piyasalara erişim sağladığı iddia ediliyor.