Adalet Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, San Francisco'daki bir federal jüri, bir kripto para ticaret fonunun kurucusunu telgraf dolandırıcılığı ve suç ortaklığı suçlarından suçlu buldu. Savcılar, sanığın yatırımcılara çalışmadığını bildiği bir ticaret yazılımını sattığını ortaya koydu.
48 yaşındaki Japheth Dillman, Haziran 2017 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında Block Bits Capital fonu aracılığıyla 20'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 1 milyon dolar topladı. Dillman, yatırımcılara fonun 'Autotrader' adını verdiği özel bir araçla desteklenen otomatik kripto para ticaretinden para kazanacağını ve bu sistemin tamamlandığını ve çalıştığını iddia etti.
Gerçekte ise bu algoritma hiç çalışmıyordu. Savcılara göre Dillman bu durumu çok iyi biliyordu, yani yatırımcıların parası vaat edildiği şekilde kullanılamazdı. Dillman ve duyurusunda adı geçmeyen bir suç ortağı, yatırımcılara paranın daha güvenli bir yerde olduğunu söylemelerine rağmen, parayı kendilerine ödediler ve geri kalanını diğer kripto girişimlerindeki yüksek riskli pozisyonlara yatırdılar.
Bu yüksek riskli bahisler büyük zararlara yol açtı. Dillman, yatırımcılara Block Bits ticaretinin önemli karlar elde ettiğini söylerken, gerçekte fonun daha da fazla zarar ettiğini gizledi.
Dillman, ABD Bölge Yargıcı Richard Seeborg başkanlığında 10 gün süren bir yargılamanın ardından suçlu bulundu ve teminat karşılığı serbest bırakıldı. Yargıcın federal ceza yönergeleri altında cezasını belirleyeceği Dillman, 8 Aralık'ta hüküm giyecek. Her bir suçtan 20 yıla kadar hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya.
Soruşturmayı FBI ve IRS Ceza Soruşturma birimleri yürütürken, SEC'in San Francisco ofisi de destek verdi. Davada ABD Savcı Yardımcıları Christiaan Highsmith ve Charles Bisesto görev aldı.
FBI'ın şikayet merkezine göre, kripto paralar geçen yıl Amerikalıların dolandırıcılık ve siber suçlardan kaynaklı olarak bildirdikleri kayıpların yarısından fazlasını oluşturdu. Yatırım planları 8,6 milyar dolar ile en büyük kalemi oluşturdu ve bu rakam 2024'e göre yüzde 32'lik bir artış gösterdi.
Bu rakamlar yalnızca mağdurların kolluk kuvvetlerine bildirdiği kayıpları kapsıyor. Amerika Tüketici Federasyonu ise dolandırılan kişilerin çok büyük bir çoğunluğunun hiç şikayet başvurusu yapmadığı gerekçesiyle, gerçek maliyetin bunun birkaç katı daha yüksek olduğunu savunuyor.
