ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), küresel çapta faaliyet gösteren dolandırıcılık ağlarına bağlı olduğu iddia edilen 25 milyon doların üzerindeki kripto paranın müsaderesi için harekete geçti. Bakanlık, konuyla ilgili olarak Washington DC'de beş ayrı müsadere başvurusunda bulundu.
DOJ'un açıklamasına göre, söz konusu kripto paraların romantik dolandırıcılık, yatırım dolandırıcılığı ve kurtarma dolandırıcılığı olarak bilinen yöntemlerle elde edildiği öne sürülüyor. Bu tür dolandırıcılıklarda mağdurlar, sahte ilişkiler veya yüksek getiri vaatleriyle kandırılarak kripto para göndermeye ikna ediliyor. En büyük müsadere talebi, 200'den fazla kişiyi hedef alan romantik dolandırıcılıklarla bağlantılı yaklaşık 12,1 milyon dolarlık kripto parayı kapsıyor. Bunu, Kanada makamlarının tespit ettiği 270'ten fazla şüpheli işleme dayanan yaklaşık 10,4 milyon dolar izliyor. Kalan üç dava ise 285 bin dolar ile 2,4 milyon dolar arasında değişiyor; bunlardan birinde dolandırıcılar, daha önceki bir dolandırıcılıkta çalınan fonları kurtarma vaadiyle kendilerini kurtarma ajanı olarak tanıtmıştı.
Yetkililer, dolandırıcılık ağlarının uluslararası boyutta olduğunu ve mağdurların çoğunlukla ABD vatandaşları olduğunu belirtiyor. Müsadere talepleri, söz konusu kripto paraların suç geliri olduğu gerekçesine dayanıyor. Savcılar, kara para aklayıcıların çoğunlukla Güneydoğu Asya merkezli olduğunu ve IP adreslerinin Çin, Malezya ve Kamboçya'ya ait olduğunu açıkladı.
Bu operasyon, Kasım 2025'te ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro tarafından başlatılan Scam Center Strike Force (Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü) kapsamında yürütüldü. Görev gücü, karmaşık kara para aklama planlarını aşarak fonlara ulaştı. Beş soruşturma halen devam ederken, elde edilen bu miktarla birlikte görev gücünün toplam el koyma miktarı 800 milyon doları aştı.
