ABD'de yargılanan en büyük kripto para aklama davalarından birinde halihazırda cezaevinde bulunan Bulgar uyruklu bir adam, federal hapishanedeyken başka bir dolandırıcılık planına imza atmakla suçlanıyor. İddiaya göre, mahkemenin el koymasına karar verdiği 290 bin dolar değerindeki kripto parayı transfer etti.
53 yaşındaki Rossen Iossifov, bu hafta Kentucky Doğu Bölgesi'nde ilk kez mahkemeye çıktı. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Iossifov müsadereyi engellemek için mal varlığını nakletme, yardım ve yataklık ile kara para aklama komplosu suçlamalarıyla karşı karşıya. Savcılar, Ocak 2024'te el konulan kripto parayı birkaç borsa ve karıştırma hizmeti aracılığıyla çekip transfer etmek için komplo kurduğunu iddia ediyor.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva, "önceki davalardan yasal olarak verilen emirlere uymayan sanıkların bu engelleme nedeniyle suçlanacağını" söyledi. Her iki davayı da soruşturan ABD Gizli Servisi, söz konusu transferleri mahkemelere ve mağdurlara "doğrudan bir meydan okuma" olarak nitelendirdi.
RG Coins davası
Iossifov, Bulgaristan'ın Sofya kentinde bulunan RG Coins adlı kripto para borsasının sahibi ve işletmecisiydi. 2021'de, İskenderiye Çevrimiçi Açık Artırma Dolandırıcılığı ağındaki rolü nedeniyle haraç ve kara para aklama komplosundan mahkum oldu. Rumen çete, eBay ve Craigslist gibi sitelerde araba ve diğer yüksek değerli mallar için sahte ilanlar yayınlıyor, en az 900 Amerikalı mağdurdan ödeme topluyor ve parayı denizaşırı aklayıcılara aktarıyordu. Iossifov ise zincirin sonunda kripto parayı nakde çeviriyordu.
Duruşmadaki deliller, üç yıldan kısa bir sürede yaklaşık 5 milyon dolar değerinde kripto para akladığını gösterdi. 2,6 milyon doların üzerinde tazminat ödemesine ve şimdi yeni davanın merkezindeki kripto paraya el konulmasına karar verildi. Söz konusu transferler gerçekleştiğinde 111 aylık cezasını çekiyordu.
Yeni suçlamalardan mahkum olması halinde Iossifov, mevcut cezasının üzerine 25 yıla kadar hapis cezası alabilir. Davayı yürüten Adalet Bakanlığı'nın bilgisayar suçları bölümü, 2020'den bu yana 180'den fazla siber ve fikri mülkiyet suçlusunun mahkumiyetini aldığını ve mağdurlara 350 milyon doların üzerinde iade sağlayan mahkeme kararları çıkardığını belirtiyor.
