ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Güney Dakota'da yaşayan bir kripto para yatırımcısını 20 milyon dolarlık bir yatırım dolandırıcılığı planıyla ilgili olarak dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla iddianameye çıkardı.
Federal büyük jüri tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın yatırımcılara kripto para ve diğer yatırım araçlarında yüksek getiri vaat ederek para topladığı belirtiliyor. Ancak iddiaya göre, toplanan fonların büyük bir kısmı sanığın kişisel harcamalarında, lüks araç alımlarında ve gayrimenkul yatırımlarında kullanıldı.
DOJ yetkilileri, sanığın yatırımcılara gerçek dışı kâr rakamları sunduğunu ve fonların güvende olduğuna dair yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu açıkladı. İddianamede ayrıca, sanığın yatırımcı fonlarını kendi kontrolündeki hesaplara aktararak kara para aklama suçu işlediği öne sürülüyor.
Yetkililer, mağdur sayısının henüz netleşmediğini ancak soruşturmanın devam ettiğini ve başka mağdurların da olabileceğini belirtti. Sanık, mahkemeye çıkarıldı ve kefaletle serbest bırakıldı. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.
Bu dava, kripto para sektöründe artan dolandırıcılık vakalarına karşı düzenleyici kurumların daha sıkı önlemler alması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) de benzer vakalarla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.
