ABN Amro, Hollanda Merkez Bankası (DNB) tarafından, yüksek riskli müşterilerinin bir kısmına yönelik durum tespiti süreçlerindeki yapısal eksiklikler nedeniyle 8,5 milyon euro idari para cezası kesildiğini açıkladı.
DNB, 20 Eylül 2023 ile 9 Eylül 2024 arasında incelenen dosyaların bir kısmında yapısal eksiklikler tespit etti. Eksikliklerin DNB tarafından tespit edilmesinin ardından ABN Amro, kara para aklamayı önleme (AML) süreçlerinin etkinliğini artırmak için ek iyileştirme önlemleri aldı.
ABN Amro, DNB tarafından tespit edilen eksikliklerin ciddiyetini ve incelenen dosyalardaki maddi bulguları kabul ettiğini ve DNB'nin sonuçlarını benimsediğini belirtti. Banka, idari para cezasını kabul etti.
ABN Amro, DNB tarafından incelenen dosyalarda finansal sistemin bütünlüğünü koruma konusunda kendisinden beklenen standartları karşılayamadığı için üzgün olduğunu ifade etti. Banka, bir kapı bekçisi olarak rolünün ve toplumun kendisine duyduğu güvenin öneminin farkında olduğunu vurguladı.
Son yıllarda ABN Amro, AML süreçlerini iyileştirme konusunda ilerleme kaydetti. Bu çalışmalar binlerce çalışanla birlikte ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği içinde yürütüldü. Banka, AML süreçlerinin sağlamlığını güçlendirmeye ve gelecekte düzenleyiciler, müşteriler ve toplum tarafından beklenen standartları karşılamaya kararlı olduğunu açıkladı.
