Polis, grubun kripto işlemlerinden elde edilen geliri banka hesaplarına doğrudan aktarmasını gizlemek için uydurma kredi sözleşmeleri hazırladığından şüpheleniyor.
İsrail polisi, Salı günü WhatsApp grubu üzerinden düzenlenen yaklaşık 16 milyon şekel (5 milyon dolar) tutarındaki kripto para işlemlerini içeren kara para aklama soruşturmasında beş kişiyi gözaltına aldı.
Lahav 433 bünyesindeki Ekonomik Suçlarla Mücadele Ulusal Birimi’nden soruşturmacılar, grubun lisanssız kripto hizmeti sunduğunu ve işlemleri İsrail vergi otoritelerine bildirmediklerini düşünüyor. Polis, grubun kripto gelirlerini banka hesaplarına aktarırken uydurma anlaşmalarla bu tutarları kredi gibi gösterdiğini iddia ediyor. The Jerusalem Post’un aktardığına göre soruşturma bu yönde ilerliyor.
Yetkililer şüphelilerin evlerinde arama yaparken cüzdan, bilgisayar ve on binlerce şekel nakit ele geçirdi. Soruşturmacılar beş kişiyi kara para aklama, dolandırıcılık ve lisanssız finansal varlık hizmeti sunma şüphesiyle sorguladı.
İsrail Vergi Dairesi, 6 Ekim’de kripto faaliyetlerinin bildirilmemesi şüphesiyle ilgili iki ayrı olayda iki kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Birinde onlarca milyon dolarlık işlem söz konusuydu. Diğerinde ise Aşdod sakini, 2019 ile 2021 arasında yaklaşık 13 milyon dolarlık kripto işleminden elde ettiği geliri bildirmemekle suçlandı.
İsrail Sayıştayı’nın Kasım 2024 tarihli denetimi, 2018-2022 döneminde yılda ortalama 500 kişinin kripto faaliyeti bildirdiğini, en az 200 bin potansiyel beyan verenin bulunduğunu ortaya koydu.
