Kripto varlıkları merkezli dolandırıcılık vakaları ve hukuki süreçler bu etikette toplanıyor. Kanada davasından sahte ağ saldırısına, büyük forex şemalarından memecoin uyuşmazlıklarına ve veri sızıntısı soruşturmalarına kadar son gelişmeler yer alıyor.
MetaMask, mobil uygulama ve tarayıcı eklentisi için dolandırıcılık uyarıları ve Added Protection özelliğini kullanıma sunuyor. Yeni sistem benzer adresleri, yatırım ve romantizm dolandırıcılıklarını ile ilk kez para gönderilen alıcıları işaretliyor. Özellikler, yetkililerin yatırım ve romantizm dolandırıcılığına yönelik operasyonları hız kazandığı bir dönemde geliyor.
Trezor, Brevo üzerinden gönderilen kimlik avı e-postaları nedeniyle müşterilerini uyardı; sahte uyarı STM32 açığı iddiasıyla cihazların dörtte birini hedef gösterdi. Saldırıda kullanılan alan adı kapatıldı ve şirket meşru alan adına erişimin nasıl sağlandığını araştırıyor. Güvenlik uzmanları benzer saldırıların BitBox kullanıcılarını da etkilediğini, donanım cüzdanı e-posta sağlayıcılarının daha geniş çaplı bir ihlal altında olabileceğini belirtiyor.
FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, 25 yıl hapis cezasına yol açan dolandırıcılık mahkumiyetini bozması için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçe, İkinci Daire'nin Haziran'da kararı onamasının ardından "acil inceleme" talep ediyor. Bankman-Fried ayrıca Başkan Donald Trump'tan af istemiş, Senato bu talebe oy birliğiyle karşı çıkmıştı.
Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, 2023 dolandırıcılık mahkumiyetinin bozulması ve 11 milyar dolarlık müsadere kararının iptali için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatları, yargılamada müşteri zararlarını karşılayacak delillerin dışlandığını ve müsaderenin anayasaya aykırı olduğunu savundu. Bankman-Fried daha önce 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve temyiz başvurusu reddedilmişti.
MIT Technology Review’ın The Download bülteni, pastor Eli Regalado ve Kaitlyn’in “Tanrı güdümlü” INDXcoin skandalını, güneş jeomühendisliği için hazırlanan yeni yol haritasını, enerji geri dönüştüren çipler ve ABD pil pazarının Çin’e bağımlılığı gibi teknoloji başlıklarını derliyor.
Colorado'lu çift Eli ve Kaitlyn Regalado, Tanrı'nın kendilerine seslendiğine inanarak INDXcoin adında bir kripto para çıkardı ve 500'den fazla yatırımcıdan 3 milyon dolardan fazla topladı. Proje bir yıl içinde çöktü, yatırımcılar tüm paralarını kaybetti ve çift dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Olay, dini inanç üzerinden yürütülen kripto dolandırıcılıklarının ve sektördeki denetim boşluklarının dikkat çekici bir örneği olarak öne çıkıyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Telegram tabanlı Xinbi Guarantee dolandırıcılık pazarına yönelik operasyon başlattı ve 52,8 milyon dolarlık kripto para donduruldu. Scam Center Strike Force Madagaskar'da 13 dolandırıcılık merkezini çökertti. Hazine Bakanlığı da Çinli medya kuruluşlarına yaptırım uyguladı.
22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam, 245 milyon dolarlık kripto para çalan ve aklayan RICO çetesinin organizatörü olmakla suçlanıyor ve mahkemede suçunu kabul etti. Lam'ın liderlik ettiği çete, kurbanları evlerine kadar gidip soyacak ve çalıntı varlıkları peluş oyuncaklarla taşıyacak kadar ileri gitti.
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı FinCEN, Güneydoğu Asya'daki kampüslerden yönetilen kripto dolandırıcılıklarına karışan 12,7 milyar dolarlık şüpheli işlemi analiz etti. Rapor, bankaların kripto işlemlerinden önce müşterilerin bilançolarındaki kötüleşmeyi ve finansal tasfiye sırasını izleyerek dolandırıcılığı tespit etmede kullanılmamış bir avantaja sahip olduğunu ortaya koydu.
Taylandlı iki iş insanı, 'domuz kasaplığı' dolandırıcılığıyla bağlantılı 42,4 milyon dolarlık USDT'nin dondurulması nedeniyle Tether'i New York'ta dava etti. Tayland kripto transferleri için Travel Rule'u getirirken Pencil Finance Güneydoğu Asya'da 6.600 öğrenciye 1 milyon dolarlık onchain kredi sağladı. Asya genelinde düzenleme, saklama ve kurumsal kripto ticaretinde bir dizi gelişme yaşandı.
Taylandlı iş insanları, Tether'ın 61 milyon dolarlık 'domuz kesimi' dolandırıcılığı kapsamında 42,4 milyon dolarlık USDT'yi yasal dayanak olmadan dondurduğunu öne sürerek New York federal mahkemesinde dava açtı. Davacılar, Tether ile aralarında sözleşme olmadığını ve fonların el konulma emrinden aylar önce gayriresmi bir taleple bloke edildiğini savunarak fonların serbest bırakılmasını talep ediyor.
San Francisco'daki bir federal jüri, Block Bits Capital kripto fonunun kurucusu Japheth Dillman'ı, yatırımcılara çalışmadığını bildiği bir yazılımı satması nedeniyle suçlu buldu. Dillman ve suç ortağı, topladıkları yaklaşık 1 milyon doları kendilerine öderken, geri kalanını yüksek riskli kripto yatırımlarında kaybettiler.
Las Vegaslı iş insanı Brent Kovar, 24 milyon dolarlık kripto para Ponzi şemasıyla en az 400 yatırımcıyı dolandırmaktan suçlu bulundu. Kovar, 280 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Şirket, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından Temmuz 2021'de kapatılmıştı.
Singapur polisi ve siber güvenlik kurumu, sahte iş teklifleri ve ele geçirilen yazılım sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında 11.8 milyon dolarlık kayıp yaşandığını açıkladı. Dolandırıcılar, kripto para şirketlerinde işe alım uzmanısı gibi davranarak kurbanların şirket bilgisayarlarına zararlı yazılım bulaştırdı ve milyonlarca doları çaldı.
Güney Kore'de çöken kripto para platformu Delio'nun CEO'su Jeong Sang-ho, dolandırıcılık ve sahte belgelerle kayıt suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, usuli hatalar nedeniyle ana iddianamedeki delilleri geçersiz sayarak kararı daha dar kapsamlı bir yedek dava üzerinden verdi. Jeong'un yargılanması, Güney Kore'de kripto para dolandırıcılığına karşı alınan medidasının bir parçası olarak görülüyor.
Solana Vakfı'nın yeni atanan Bilgi Güvenliği Baş Sorumlusu (CISO), yapay zeka teknolojilerinin kripto para dolandırıcılıklarını giderek daha ikna edici ve tehlikeli hale getirdiği konusunda uyardı. Yapay zeka destekli deepfake videolar ve otomatik mesajlaşma sistemleri, yatırımcıları kandırmak için kullanılıyor.
Tüketici Federasyonu'nun yeni raporuna göre, kripto para dolandırıcılığı 2025'te Amerikalılara tahmini 80,7 milyar dolara mal oldu. FBI'a bildirilen kayıplar 11,37 milyar dolar olarak kaydedilirken, bildirilmeyen vakaların da eklenmesiyle gerçek rakam ortaya çıktı. Yatırım dolandırıcılığı en büyük kategori olurken, 60 yaş üstü Amerikalılar özellikle hedef alındı.
Apple, App Store'da sahte bir 'Leather Wallet' uygulaması indiren üç kişinin 1,8 milyon dolar kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla dava edildi. Dava, California'daki ABD Bölge Mahkemesi'ne sunuldu ve mağdurlar, Apple'ın uygulama inceleme sürecinin yetersiz olduğunu öne sürüyor. Apple henüz resmi bir yanıt vermedi.
Threads'de yaygın olarak görülen Mr Beast spamı, büyük bir kripto dolandırıcılık ağı'nın parçası olarak ortaya çıktı. Bu spam hesaplar, düşük kaliteli ekran görüntüleri ve sahte haber hikayeleri kullanarak insanları dolandırıcı web sitelerine çekmeye çalışıyor.
Infoblox'un yaptığı bir araştırma, 236.493 DCloud Uni-App sitesinin kripto dolandırıcılıkları, WhatsApp oltalama, sahte bahis siteleri ve cüzdan boşaltma saldırıları için kullanıldığını ortaya koydu. Bu siteler, kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini çalmak için tasarlandı.
New York'lu Noman Saleem, Telegram'da tanınmış kripto fenomenlerinin kimliğine bürünerek yatırımcılardan 1,4 milyon dolar çaldı. ABD mahkemesi Saleem'i 15 ay hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı.