Çin'in en üst düzey savcılık makamının resmi gazetesinde yayımlanan bir makale, kripto para aklamayla mücadele için yeni bir yasal çerçeve ortaya koydu. Makalede, mahkemelerin şüphelilerin kripto karıştırıcılar ve gizlilik coinleri kullanmasını suç kastı olarak değerlendirmesi ve devletin ele geçirilen kripto paraları satmak için bir platform kurması öneriliyor.
Yazı, Yüksek Halk Savcılığı'nın gazetesi Procuratorate Daily'nin teori bölümünde yayımlandı ve Hunan eyaletinden iki bölge savcısı ile bir üniversite hukuk profesörü tarafından kaleme alındı. Makalenin herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmuyor ancak bu tür yazılar, Çin savcılık sistemi içinde şekillenen düşünce yapısına ışık tutuyor. Çin, sadece 2024 yılında 3.000'den fazla kişiyi kripto parayla bağlantılı kara para aklama suçlamasıyla yargılamıştı.
Suçlama Boşluğu
Yazarlar, Çin'in kara para aklama suçunun yalnızca yedi kategorideki öncül suçu kapsadığını, bu nedenle savcıların kripto vakalarında sık sık daha geniş kapsamlı bir "gizleme" suçlamasına başvurduğunu belirtiyor. Bu geçici çözümün, aşırı yüklenmiş bir kapsayıcı suçlamaya dönüştüğünü ifade ediyorlar.
Yazarlar, her bir öncül suçun aklama açısından taranmasını ve soruşturmacıların ilgili kripto paranın akışını haritalandırmasını gerektiren "bir davanın çifte soruşturulması" kuralını öneriyor. Bu öneri, Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin 2024 tarihli ve sanal varlık işlemlerinin suç gelirlerini taşımak için kullanılmasını bir aklama biçimi olarak kabul eden yargı yorumuna dayanıyor.
Karıştırıcılar Kırmızı Bayrak Olarak Görülüyor
En cesur öneriler kanıtlarla ilgili. Yazarlar, mahkemelerin bir şüphelinin kara para aklamayı kastettiğini varsayabilmesi gerektiğini savunuyor. Bu varsayımın geçerli olması için şüphelinin "makul karşı kanıt" sunamaması gerekiyor. Varsayımı tetikleyen durumlar ise şöyle sıralanıyor: işlemleri gizlemek için tasarlanmış karıştırıcılar veya gizlilik coinleri kullanmak, büyük miktarlarda kripto parayı "açıkça mantıksız" fiyatlardan bozdurmak veya kimlikle bağlantısı olmayan anonim cüzdanlar üzerinden yüksek frekanslı, büyük ölçekli transferler yapmak.
Ayrıca, halka açık bir blok gezgininde kontrol edilebilen ve eşleşen hash değerlerine sahip zincir üstü kayıtların "varsayılan olarak gerçek" kabul edileceği bir "blok zinciri verisi kendi kendini doğrulama" ilkesini öne sürüyorlar. Bu, itiraz eden tarafa ispat yükü getiriyor. Uyumlu blok zinciri analiz firmalarından gelen fon akış haritaları ve adres kümeleme gibi raporlar ise uzman kanıtı olarak kabul edilecek. Aklama, her bir coinin kaynağına kadar izlenemese bile, tutarlı bir zincir oluşturduğu sürece dolaylı ve parçalı kanıtlardan da tespit edilebilecek.
Ele Geçirilen Coin Sorunu
Üçüncü bölüm, Çin'in ele geçirdiği kripto paralarla ne yapması gerektiğini ele alıyor. Pekin ticareti yasakladığı için, tokenlara el koyan yetkililerin bunları nakde çevirmenin yasal bir yolu bulunmuyor. Bu durum, milyarlarca doların belirsizlik içinde kalmasına neden oluyor.
Makale, ele geçirilen kripto paraların "uyumlu kanallar" aracılığıyla saklanması ve elden çıkarılması için ulusal bir platform kurulmasını öneriyor. Bu kapsamda, yönlendirilmiş açık artırmalar, varlıkları zincir üstü verilere ve küresel borsa fiyatlarına göre değerlemek için daimi bir uzman komitesi, sınır ötesi anlaşmalar ve yurt dışına taşınan varlıkları izlemek ve geri almak için blok zinciri tabanlı bir "yargı iş birliği zinciri" öneriliyor. Uygulamada, yerel yönetimler ele geçirilen kripto paraları offshore piyasalarda özel firmalar aracılığıyla sessizce satıyor. Reuters'ın geçen yıl belgelediği bu geçici çözümün yerini resmi bir sistemin alması amaçlanıyor.
Çin, 2021'de kripto para ticareti ve madenciliğini yasaklamıştı ancak kripto tabanlı kara para aklamanın en yoğun olduğu ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Çin polisi, 2022'de 1,7 milyar dolarlık bir aklama operasyonu da dahil olmak üzere büyük çeteleri çökertti. Chainalysis verilerine göre, Çince konuşan aklama ağları 2025'te tahmini 16 milyar dolar işlem hacmine ulaştı ve dünya genelindeki tüm kripto para aklamanın yaklaşık beşte birini gerçekleştiriyor. Şirket, bu yükselişi kısmen Çin'in kendi sermaye kontrollerine bağlıyor; zira varlıklı vatandaşların parasını yurt dışına çıkarması, ağların Batılı organize suç grupları için aklama yapmasına olanak tanıyan likiditeyi sağlıyor.
