Eski Goliath Ventures CEO'su Christopher Delgado, en az 400 milyon dolar topladığı ve yatırımcılara 250 milyon dolardan fazla zarar verdirdiği bir kripto para Ponzi planında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını kabul etti. Delgado, yatırımcıları yapay zeka destekli bir kripto ticaret botuyla kandırdığını itiraf etti.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Delgado, 2017 ile 2022 yılları arasında yatırımcıları, yapay zeka destekli bir kripto para ticaret botu olan Goliath Bot ile büyük kazançlar vaat ederek kandırdı. Plan kapsamında en az 400 milyon dolar toplandı ve yatırımcıların uğradığı zarar en az 250 milyon dolar oldu.
Mahkeme belgelerine göre Delgado, yatırımcılara botun çok yüksek getiri sağladığını söyledi ancak aslında bot ya hiç çalışmadı ya da çok az işlem yaptı. Delgado toplanan parayı lüks evler, arabalar ve diğer kişisel harcamalar için kullandı. Ayrıca yatırımcıları oyalamak için sahte hesap özetleri ve kazanç raporları hazırladı.
52 yaşındaki Delgado, New York'nun güney bölgesinde bir federal mahkemede menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Her iki suçlama için de azami 20 yıl hapis cezası öngörülüyor. Delgado ayrıca mağdurlara tazminat ödemeyi ve suçtan elde ettiği tüm kazançları iade etmeyi kabul etti.
FBI New York saha ofisi özel ajanı James Smith, yaptığı açıklamada, “Delgado yatırımcılara güvenli ve yüksek getirili bir yatırım sözü verdi ama aslında paralarını çaldı. Bu dava, kripto para alanında yatırımcıları korumak için gösterdiğimiz kararlılığın bir örneğidir” dedi.
Goliath Ventures, kendisini riskten korunma fonu ve yapay zeka destekli kripto ticaret şirketi olarak tanıtıyordu. Delgado, 2018 yılında 100 milyon dolarlık bir fon topladığını duyurmuş ve kısa sürede sektörde tanınan bir isim haline gelmişti. Ancak SEC'in soruşturma başlatmasıyla plan çöktü.
Mahkeme Delgado'nun duruşmasını 2024 yılı başına erteledi. Delgado şu ana kadar kefaletle serbest bırakılmış durumda ancak seyahat kısıtlamaları bulunuyor. Delgado, ayrıca en az altı ev, Lamborghinis, Rolls-Royces, Rolex saatler, dozens of Louis Vuitton çantalar ve custom Tiffany mücevherat satın almak için mağdurların paralarını kullandı.
