Kara para aklama haberleri finansal düzenlemelerden kripto suçlarına kadar geniş bir yelpazede gelişmeleri takip ediyor. ABD'den İrlanda'ya kadar uygulanan yaptırımlar, yapay zeka destekli tarama girişimleri ve suç örgütlerinin yeni yöntemleri öne çıkıyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Güney Dakota merkezli bir kripto para yatırımcısını 20 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla iddianameye çıkardı. Federal büyük jüri tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın yatırımcılara yüksek getiri vaadiyle para topladığı ancak fonları kişisel harcamalarında kullandığı öne sürülüyor.
Çin Yüksek Halk Savcılığı'nın resmi gazetesinde yayımlanan bir makale, kripto para aklamayla mücadele için yeni bir yasal çerçeve sunuyor. Makalede, şüphelilerin kripto karıştırıcılar ve gizlilik coinleri kullanmasının suç kastı olarak değerlendirilmesi ve ele geçirilen kripto paraların satışı için ulusal bir platform kurulması öneriliyor.
Tayland Merkez Bankası ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yüksek hacimli USDT işlemlerini denetlemeye başladı. Yetkililer, gri para akışlarını engellemek için nakit mevduat bildirimlerini zorunlu hale getiriyor.
ABD savcıları, federal bir mahkûmun el konulan kripto paraları Kraken hesabından borsalar ve karıştırıcılar aracılığıyla 290.000 dolar taşıdığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
Bulgaristan uyruklu Rossen Iossifov, ABD'de yargılandığı büyük bir kripto para aklama davasında 111 ay hapis cezası alırken, şimdi de mahkemenin el koymasına karar verdiği 290 bin dolar değerindeki kripto parayı hapishaneden transfer etmekle suçlanıyor. İddiaya göre Iossifov, Ocak 2024'te federal hapishanedeyken bu transferleri gerçekleştirdi. Suçlu bulunursa 25 yıla kadar ek hapis cezası alabilir.
Hollanda Merkez Bankası (DNB), ABN Amro'ya yüksek riskli müşterilerine yönelik durum tespiti süreçlerindeki yapısal eksiklikler nedeniyle 8,5 milyon euro idari para cezası kesti. Banka cezayı kabul ederken, AML süreçlerini iyileştirmek için ek önlemler aldığını duyurdu.
Belçikalı savcılar, küresel para transferi devi Wise'ı kara para aklamayı önlemede yetersiz kalmakla suçluyor. Şirket, 2022'den bu yana Abu Dabi ve ABD'deki denetimlerde de benzer eksikliklerle karşılaşmıştı. Uzmanlar, hızlı büyüyen fintech'lerin uyum altyapısını da aynı hızla geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.
Federal Rezerv Kurulu, bankaların kara para aklamayla mücadele (AML) programlarını risk temelli hale getirmek için yeni düzenlemeler önerdi. FinCEN ve diğer üç kurumla uyumlu olan teklif, 6'ya 1 oyla kabul edilirken Vali Barr yeni standardın belirsizliğine dikkat çekerek karşı oy kullandı.
Eski Goliath Ventures CEO'su Christopher Delgado, kripto para Ponzi planında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını kabul etti. Delgado, en az 400 milyon dolar toplandığını ve yatırımcılara 250 milyon dolardan fazla zarar verdirdiğini itiraf etti.